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贪图小利吃大亏 男子沦为赌博网站“洗钱工具”:3个月转账流水达
日期:2022-06-03 22:18 人气:
原标题:贪图小利吃大亏 男子沦为赌博网站洗钱工具:3个月转账流水达5800万 因贪图小利,男子徐某用自己和朋友的银行卡帮赌博网站转账,也许连徐某自己都惊讶,短短3个月时间,他所经手的银行卡共计转账5800余万元,而他的获利,只有1.3万。7月24日,湖北襄

  原标题:贪图小利吃大亏 男子沦为赌博网站“洗钱工具”:3个月转账流水达5800万

  因贪图小利,男子徐某用自己和朋友的银行卡帮赌博网站转账,也许连徐某自己都惊讶,短短3个月时间,他所经手的银行卡共计转账5800余万元,而他的获利,只有1.3万。7月24日,湖北襄阳樊城公安分局定中门派出所经过两个多月的摸排追踪,抓获了卖卡嫌疑人毕某以及其上线月,经营手机配件店的徐某,因生意不景气,就想在网上找兼职补贴家用。一开始,他只是在微信群里做关注公众号和淘宝店铺的任务,赚点小额红包。后来,在群导师的“点拨”下,徐某被拉进了一个做赌博任务的群。

  所谓的做赌博任务,实际上就是用自己的银行卡帮赌博网站转账,徐某在网站绑定银行卡之后,诈骗分子就将徐某提供的账户绑定在赌博网站的充值弹窗上,一旦有人在网站充值,就会直接把钱充入了徐某提供的账户里,然后徐某再把钱转入指定账户,这一操作的实质就是电信诈骗中不可缺少的一个环节——洗钱。

  为了多赚钱,徐某又动起了身边人的心思。他以500元一张银行卡的价格,找到他女朋友的同事毕某购买了四张卡。短短的3个月时间,徐某用这些银行卡转账达5800余万元,非法获利1.3万元。

  目前,徐某和毕某均构成涉嫌帮助他人实施电信诈骗罪,等待他们的将是法律的严惩。警方提醒广大市民,不要贪图小利,出租、出借、出售自己的银行卡、支付宝、微信等支付账户及电话卡,一旦被不法分子利用,都会被追究法律责任。(通讯员何瑾 王寅萍)

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